Compliance Officer Hablar de una cultura de prevención de delitos para la empresa o un Compliance Program, es algo que todavía está muy virgen en nuestro país, sin embargo, es una realidad que toda empresa, chica, mediana o grande debería de preocuparse y sobre todo ocuparse en implementarlo. Hablar de Seguir leyendo
admin
¿QUÉ SON LOS DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS?
En el primer punto hay que delimitar el concepto de servidor público y que tipos de servidores públicos estan sujetos al marco legal, y posteriormente revisar cuales son las conductas sancionadas con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es decir, donde el Juzgador sin que le sea solicitado por parte Seguir leyendo
¿QUÉ ES EL DELITO DE FRAUDE?
Todos conocemos y hemos oído hablar de que una persona ha sido engañada y a través de dicho engaño ha sufrido un daño en su patrimonio, sin embargo, ¿cómo se encuentra conformado el delito de fraude y cuál es su sanción? El tipo penal se encuentra contemplado en el artículo Seguir leyendo
¿QUÉ ES COMPLIANCE?
Compliance es una palabra que debe estar en el vocabulario de todos los que están a punto de emprender o los que tienen constituida una empresa. Es un conjunto de procedimientos y prácticas que adoptan los organismos privados para identificar riesgos operativos y legales. El objetivo es prevenirlos, controlarlos y Seguir leyendo
LA LENTITUD DEL SISTEMA DE JUSTICIA, DESDE OTRO PUNTO DE VISTA
Por Abel Carreón Siempre han existido interrogantes y desconfianza para nuestras instituciones encargadas de impartir justicia, ¿la razón? En muchas ocasiones se debe a la corrupción, a la falta de recursos e incluso a la falta de compromiso por parte de algunos servidores públicos. Estas razones han sido una constante Seguir leyendo
AMENAZAS, EL CAMINO DE LA IMPUNIDAD, LA INJUSTICIA Y EL MIEDO
Por Adrián Regino. Es bien sabido que los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión son investigados por parte de autoridades federales, en específico, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) adscrita a la Fiscalía General de la Seguir leyendo
EL DESGASTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Por Irving Regino. Si bien es cierto la reforma que vino a cambiar nuestro modelo de justicia mexicano fue de 2008, también cierto es que no debemos pasar por alto que su implementación se dio de manera escalonada en todo el territorio mexicano, esto es así por que dicha reforma Seguir leyendo